תיאור
לקרנות קורת ישראל דרוש/ה רפרנט/ית בקרה, ציות ורגולציה לתפקיד משמעותי בסביבה מקצועית ודינמית. התפקיד כולל יישום ותפעול תכנית איסור הלבנת הון ומימון טרור, ביצוע בקרות שוטפות, תהליכי KYC וסיווג לקוחות לפי רמות סיכון, ניטור וניתוח פעילות חריגה, הכנת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, כתיבה והטמעת נהלים, מעקב אחר דרישות רגולציה, עבודה מול ממשקים פנימיים והשתתפות בפרויקטים לקידום מערך הבקרה, הסיכונים והציות.
דרישות
תואר ראשון במשפטים, כלכלה או תחום פיננסי אחר – חובה. ניסיון קודם באיסור הלבנת הון, ציות ורגולציה, בקרה או תפעול פיננסי – חובה. היכרות עם תהליכי KYC ולקוחות בסיכון גבוה – חובה. שליטה מלאה ביישומי Office – חובה. יתרון לניסיון בכתיבת דיווחים בלתי רגילים, ניתוח פעילות פיננסית חריגה, הטמעת נהלים והדרכות. נדרשות יכולת אנליטית גבוהה, חשיבה ביקורתית, דיוק, ירידה לפרטים, אסרטיביות, יחסי אנוש מצוינים ויכולת להוביל תהליכים חוצי ארגון.
מודעות דרושים נוספות שיכולות לעניין אותך
